近日，江苏省海安县警方破获一起公安部督办非法吸收公众存款案，以司某（57岁，江苏通州人）、马某（33岁，山东省博山县人）为首的犯罪嫌疑人利用所谓的“股权代理”业务，以巨额回报为诱耳，向社会公众非法吸收资金高达3600余万元。

　　来自省政法委“匿名信”，“圈钱”公司浮出水面

　　《法制日报》记者日前从江苏省海安县警方获悉：2011年底，海安县公安局经侦部门接到省委政法委转来的一封匿名信，信中直指天津市恒众股权投资基金管理有限公司（以下简称天津恒众）法人代表司某、马某，在江苏开办的十多家分公司，以收益率不低于30%，甚至125%高额回报为诱耳大肆吸收公众资金，并购买宝马、奥迪等高级轿车供个人挥霍。海安警方经初步调查，查明仅天津恒众海安分公司就涉嫌向胡某等80余名不特定群众非法吸收资金高达1000余万元。

　　非法吸收公众存款由于涉及范围广，极易引发不稳定因素，给社会治安带来严重隐患。海安副县长、公安局局长严卫飞立即主持召开案情通报会，抽调精干力量，成立专案组。

　　公安部“督办”，涉及四省400余人

　　2010年底，犯罪嫌疑人司某在海安经营商场转包生意中亏损，便与以前认识的朋友马某两人电话商议，在天津注册成立一家股权投资基金管理有限公司，以销售“股权”等金融理财产品为名“圈钱”。为了急于“圈钱”，在公司还未成立的情况下，两人即开始了销售“股权”的工作。

　　因无充足的注册资金，马某授意司某找代理公司办理注册。在代理公司的操作下，于2011年1月24日注册成立了天津市恒众股权投资基金管理有限公司。两人分工明确，司某为公司法定代表人，主要负责经营业务；马某为总经理，负责网站技术之类的服务。至此，天津恒众披上了“合法”外衣。

　　随即，司某、马某又于2011年3月份在海安县成立了分公司。由于海安销售业绩“火爆”，2011年2月至4月间，犯罪嫌疑人司某、马某在江苏先后成立了南京、海安、常州、连云港、淮安、盐城、宿迁等十二家分公司，对外公开销售天津恒众股权。短短一年时间，犯罪嫌疑人司某、马某非法吸收的资金就上升到了3600余万元。

　　海安警方侦查发现，该案涉及江苏、天津、重庆、上海、广东深圳四个省（市），受害群众达400余人。

　　鉴于案情重大，海安警方将此案层层上报到了公安部及中央政法委。

　　正当海安警方准备对犯罪嫌疑人司某、马某采取措施时，天津警方分别于2012年1月29日、2月8日以涉嫌抽逃出资罪将司某、马某刑事拘留。

　　2012年2月25日，中央政法委、公安部联合召开协调会，将天津恒众涉嫌非法吸收公众存款案指定江苏管辖。

　　3月6日，犯罪嫌疑人司某、马某被天津警方移送海安警方处理。4月23日，该案也被列为公安部督办案件，由海安警方全力侦破。

　　重拳出击，追回现金500万元，宝马等高级轿车4辆

　　面对这滚滚财源，犯罪嫌疑人司某、马某欣喜若狂的同时又倍感压力，为及时偿还投资者的高额利息，让这些钱尽快“合法化”、“钱生钱”，以便吸取更多的资金，2011年7月间，犯罪嫌疑人司某、马某分别在上海成立润萨技术信息有限公司、上海零润有限公司以及广东深圳新影传媒有限公司，为洗钱做准备。

　　据司某交代：其中转入上海零润商贸有限公司资金800万左右；转入上海润萨信息技术有限公司资金大概在300万左右。

　　2011年11月份，他们又将其中一笔1600万元，分多次打到重庆巫山硫铁矿有限公司巫山农行帐户上。

　　为掩人耳目，犯罪嫌疑人司某、马某还与犯罪嫌疑人刘某（52岁，江苏南京人，巫山硫铁矿有限公司法人代表）及股东李某（49岁，江苏南京人）、邢某、韦某协议约定：1600万元是巫山硫铁矿有限公司委托天津恒众向社会投资人销售的股权。刘某又以还款名义，通过层层转帐、提供虚假说明（银行提取大额资金要有支取说明）、验资等程序将1600万元堂而皇之地变成他们个人在公司增加的注册资本金再次投到巫山硫铁矿，但是这些钱并没有用于投资巫山硫铁矿，而被刘某取出1000万借给两个朋友各500万元。

　　今年6月7日，海安警方远赴重庆，在当地警方的大力配合下成功抓获公安部督办案件犯罪嫌疑人邢某（男，43岁，江苏南京人）、韦某（女，34岁，重庆人），为成功破获该案画上圆满句号。

　　截至目前，该案共追回现金赃款500万元，宝马等高级轿车3辆，涉案6名犯罪嫌疑人已逮捕4人，刑事拘留1人、取保候审1人。

　　海安公安局的分管副局长卢寒告诉记者“我们大概算了一下，侦办此案民警的行已程超过31000公里，先后走访、调查受害者达400余人，光取证材料叠起来就高达2米”。

　　子虚乌有的项目，非法吸收的资金，随意支取、挥霍

　　据犯罪嫌疑人司某交待：“项目名称都是我们自己起的，并没有什么特别的含义，也没有经过哪个部门审批过，目的就是让投资者相信我们是真的。”

　　为了获取投资者的信任，司某、马某两人就凭空想像，给非法吸收公众资金套上吸引人眼球的项目名称，如：快速一期、稳健一期和成长一期；双A发展一型、双A发展二型、双A发展三型；护照通A、护照通B；恒发科技A型、恒发科技B型；新影传媒、 亚洲生态城、珍怡白咖啡等等，与此同时，还承诺溢价，让投资者充满投资欲望，如：双A发展一型承诺溢价30%、双A发展二型承诺溢价70%、双A发展三型承诺溢价120%，然而这些都是子虚乌有的项目。

　　据警方介绍：该团伙用圈来的3600万元钱购买了7辆汽车，其中宝马两辆，广本两辆、奥迪一辆、东风本田CRV一辆、江陵宝典皮卡一辆。

　　机关算尽，终将得到法律惩处

　　“投资客户重点要找政府公务员、企业老板、教师、炒股的人，因为这些人有一定身份地位，社会影响力高”。这是犯罪嫌疑人司某给原天津恒众海安分公司负责人章某说的话。

　　“这也是是我们销售人员重点攻关的客户”，警方在找章某谈话时说。

　　为了提升天津恒众影响力，让投资者感觉公司是“正规”的，2011年5月份，犯罪嫌疑人司某专门在海安做了一个关于股权投资的讲座。

　　2011年10月，章某在司某授意下还在当地媒体为天津恒众做宣传，接受电视台采访。海安的“业绩”也一路攀升，从2011年4月到2012年2月4日，章某就拿到200余万奖励返还，并得到宝马汽车一辆。

　　案发后，海安警方三赴重庆、转战四省、历时五个多月，终将犯罪嫌疑人全部抓获。记者 丁国锋 法制网通讯员 潘金喜