去年１１月，平阴县公安局接到报案，王伟（化名）通过互联网在上海“香港恒达金融国际有限公司”炒作黄金期货的过程中，被人诈骗现金３８０余万元。案情重大，平阴县公安局立即指令刑警大队抽调精干力量全力侦破此案。
经侦查得知，“香港恒达金融国际有限公司”地址虚假，无公司注册登记，且其黄金交易平台已停止使用。通过调阅受害人的聊天记录和易宝支付协议书，犯罪嫌疑人使用的身份证及其他相关信息均为虚假信息，打入其账户的资金层层转账，难以追踪定位，案件具有作案主体集团化、作案工具高端化、作案手段隐蔽化等特点。
经过艰苦细致排查，警方最终确定李某、房某两人具有重大作案嫌疑，并赶到江苏昆山市，在当地警方配合下，于今年２月１８日将两人抓获归案。此后，专案组民警转战上海、安徽、江苏等地，先后抓获团伙成员１０名，成功打掉了这一黄金诈骗犯罪集团。
经侦查查明，自２０１０年以来，犯罪嫌疑人范某，李某、贺某等为实施诈骗行为，虚构“香港恒达金融国际有限公司”，以贺某设计开发的“恒达公司黄金平台交易网站”为依托，租用操盘软件模拟国际黄金网站走势，并指使聘用的业务人员，通过百度搜索电话号码，广泛进行电话联系，利用投资人快速致富的心理，冒充黄金投资人、黄金分析师等角色，告诉联系人炒现货黄金业务很赚钱，并通过网络发出网络模拟操盘（模拟操作均为赚钱），当与对方达成投资意向后，便诱导其将资金投入指定的炒作账户，然后通过后台操作，将投入的资金全部流入犯罪嫌疑人个人账户，从而达到诈骗钱财的目的。
截至目前，此案涉及山东、江苏、广西、贵州等十多个省的“炒金客”，涉案金额近千万元。目前，案件正在进一步侦查之中。
